根據西班牙國家警察釋出的最新警情通報，警方在西班牙全境範圍內，搗毀了一個大型華人購買「辦居留檔」的華人團伙。截止至目前為止，總共69人落網，落網人員大部份為華人，其中35人為團伙成員，其余被捕人員則為透過非法手段獲得西班牙居留的「成功案例」。

警方訊息稱，該組織透過虛假合約或欺詐性手段，幫助超過1000名中國公民獲得西班牙合法身份，組織獲利約500萬歐元。國家警察在歐洲刑警組織EUROPOL的協助下，破獲了兩個涉案犯罪組織。他們透過所謂「律師事務所」為幌子，私下協助華人客戶偽造檔，以非法獲得居留卡，每位客戶需支付500到1000歐元不等的服務費（小編註：警方可能低估了市場價）。

這兩個犯罪組織主要活動在托萊多、馬德裏和瓜達拉哈拉省，並在西班牙其他城市也有分支，專門非法幫助中國籍非法移民獲取合法身份。這兩個組織相互之間獨立運作，但在有共同利益時偶爾會合作。犯罪網路的主要負責人聯系客戶並確定收費標準。除此之外，這兩個團伙還在西班牙全境範圍內找尋，或偽造各類用人單位，用以出具虛假的辦居留工作合約。

除了提供合約檔外，這兩個犯罪組織還指導華人移民在申請居留過程中如何回答問題，提供虛假檔以幫助中國公民獲得短期簽證。此外，他們還向客戶提供「假結婚」服務，以便幫助他們更容易地獲得居留或國籍。針對「假結婚」，他們收取客戶每人3000到20000歐元不等的費用，具體取決於獲取身份的方式。

在行動中，警方發現了不少中國公民申請居留授權過程中的違規行為，包括在遞交居留申請時提供虛假的住家證明。警方估計，透過此類組織獲得西班牙合法居留權的華人，累計總數超過1000人。

此次調查在EUROPOL的協助下分兩階段進行。第一階段逮捕了35人，其中托萊多15人，馬德裏12人，瓜達拉哈拉7人和帕倫西亞1人，罪名為參與犯罪組織、非法移民和檔造假。第二階段在馬德裏（18人）、巴塞隆納（3人）、馬略卡（3人）、瓦倫西亞（2人）、阿利坎特（1人）、塔拉戈納（1人）、塞維利亞（1人）、科爾多瓦（1人）、聖塞瓦斯蒂安（1人）、拉科魯尼亞（1人）、洛格羅尼奧（1人）和托萊多（1人）逮捕了34人，罪名為檔造假。

警方在托萊多、馬德裏和瓜達拉哈拉進行了五次搜查，查獲七輛高檔汽車、8萬歐元現金、八部手機和與調查相關的檔。

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